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为什么被网络诈骗难破案?实在是骗子太狡猾
2021-02-19 14:07:10   来源:情you独钟  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

你以为的诈骗:

骗子蹲在国内某个小区里,拿着手机冒充各种身份诱导你转账把钱转到他自己的银行卡上。完事……

实际上的诈骗:

这是一个庞大的诈骗公司……地址设立在境外,也许在泰国、在缅甸、在越南、在马来西亚、在新加坡,甚至还有可能在西班牙……他们人手众多,分工明确,吃苦耐劳,纪律严明……

直面你的是话务员。几十人挤在小小的房间里是他们的日常,电脑是他们施展的舞台。通过虚拟机和应用多开,他们每个人可以同时使用着十几个QQ与。依靠特殊的软件,电脑也能化身为无数的电话号码。他们是无冕的影帝,一个人能同时扮演七八个角色。他们是勤劳的喂猪人,将一个个无辜的受害人送入杀猪盘待宰……

在无冕的影帝背后,是一个个的情场高手,心理学专家。他们呕心沥血写下了篇幅简短却极具诱惑力的作品,字字句句之间无一不是浓缩的精华。这一本本的话术大全,正是无冕影帝表演的支撑。他们是话术的编撰者,他们也是这场诈骗的幕后导演。

当你在这两大绝世高手的联手攻击下迷失了正确方向时,钱包已经不保了。但是国内的重重防护手段之下,钱也不是那么好取的。于是乎,轮到诈骗公司的精锐上场了。

金融的战场上,时间永远是最重要的。有着单身二十年手速的财政人员,永远以飞一般的速度稀释着赃款。你的手机充电五分钟不一定能通话两小时,但财务人员工作五分钟,转的帐你两个小时都查不完。如此飞快的速度,等待受害人醒悟之时,被骗的现金已经稀释到七八个账户里了。即使及时报警,在止付文书飞向银行的那短短的几分钟,现金也会被一转而光,卷走警察试图截住现金的最后一丝希望。随着支付方式的升级,骗子也在升级,什么游戏装备、不记名点卡、点劵都是转移现金的好去处,徒留警察干瞪两眼不知从何下手……这种种的骚操作,在业内我们管他叫“洗钱”,而经过财务人员“五分钟”的妙手回春,一笔笔受害人的现金被洗白沉入深不见五指的账户底下等待被取走。而现金“沉”入的深度完全看骗子的运作,少则五六级账户,多则没有上限,十一二级的账我都见过,十几个账户交织在一起眼花缭乱,不捋清楚账都没法查,旁人更不用说,金流图给你看你也是一脸茫然……

现在问题来了,洗白的钱也还在账户上躺着,那钱是怎么跑到境外去的呢?这个问题问得好,下面该有请车手和中间人登场了。

车手是诈骗公司的“临时工”,他们拿着最低的工资,干着最危险的活:取钱。何谓取钱?取钱就是拿着银行卡满大街找ATM机去取走洗白的现金……听起来很简单对不对?是不是感觉有点那啥的套路?你猜对了。车手取的钱都是被警察关注的涉案资金,虽然现在“洗白”了,可警察迟早会找上门的,这是个顶雷的超级大坑职业,明白了吧。为了逃避法律的惩罚,车手会穷尽手段伪装自己。什么戴着面具去取钱啊,穿着雨衣去取钱什么的都太正常不过了,取完钱的银行卡也会迅速被车手销毁以毁灭证据,尽自己微薄之力给警察添麻烦。看着他们如此的小心翼翼,让人忍俊不禁。不过上述这些还是常规操作,下面该讲讲车手们的骚操作了:

世界上没有什么犯罪是可以在监控眼皮子底下嚣张的,何况银行的监控不仅五花八门不留死角,保存的周期也高的出奇。车手再怎么伪装再怎么销毁证据,被抓也是迟早的事,那一旦车手被抓岂不是就把诈骗团伙全供出来了?恭喜你,终于摸到点办案的门路了!车手的确是整个诈骗团伙最薄弱的环节,所以围绕着车手上演的,是警察与骗子之间的碟战大戏。

对于骗子而言,既然车手是薄弱环节,那自然与车手的关系撇的越远越好,而夹在骗子与车手之间的,就是中间人。中间商是很惹消费者讨厌的,因为他们赚差价会抬高商品本来的价格。但是对于骗子而言中间商越多越好,中间商越多,他们和车手的关系撇的也越远。而这些行走于骗子江湖的中间商,在赚取差价的同时成为了骗子坚实的防火墙。

你说的这些都是废话啊,说好的骚操作呢?别急,骚操作上演了。中间商在起到骗子防火墙职能的同时,必然也会引火烧身。大家都不是傻子,哪怕利润再高一旦被抓不就是赔本买卖了吗?于是中间商们拿出了某些似成相识的套路出来:首先车手和中间商之间永远保持单线联系。啥叫单线联系?就是一对一呀,车手永远只知道下级中间商,连对方具体身份都不知道。下级中间商永远只分别联系自己下级车手和上级中间商,同级别之间彼此互相既不知情,也不联系。你就是抓到车手,那也是一问三不知的货色。想问出情报,啊不对,是同伙,是门也没有滴。其次是车手和中间商定时对暗号,一旦车手被抓,一段时间内必定无法上线,中间商按时一对暗号,只要没有回复的车手铁定是被抓了,果断踢掉以防被警察政策攻心反过来带头来抓自己。 嘿,这他喵的把对付国民党特务机关的手段拿来对付我们来了?!所以说这是警察和骗子之间的谍战大片啊……

在整个的诈骗过程中,贡献最大的莫过于默默无名的后勤部与信息部了。前者提供了数不胜数的银行账户、电话卡和通讯账户,多到一天用十几个用上七八年也用不完,即使公安机关使出浑身解数封堵,想让骗子无卡可用依旧道途遥远。而后者得来的海量公民信息正是前者的账户来源。银行开户信息看似骗子留下的破绽,实际上是误导警察侦查方向的最大杀招。无论你花费多少力气,妄图通过持卡人信息想要抓捕骗子都无异于望水捞月,白费力气。近年来信息化的骗子们依靠大数据筛选的手段,精准对症行骗的手法也将其信息的来源渠道暴露出来,而果断举起“非法获取公民信息罪”大锤的警察也更加精准的痛击在骗子的阿喀琉斯之踵上。

反诈是一场漫长的战争,面对骗子的种种手段,警察统统只有一招来应对,那就是见招拆招。不管你骗子有多狡猾,使出的手段有多么高明,可你却是一个不能输的赌徒,只要输掉一次就会被抓。尽管警察没有骗子那么高明,可只要我们不气馁、不妥协,抱着死磕到底的态度一直斗争下去,总有会赢的时候,胜利虽然来之不易,但必然属于人民。



[责任编辑:ruirui]


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